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Empresas factureras- 9/may/2024
Insiste Movimiento Ciudadano con, que la corrupción en la administración municipal en Múzquiz extiende sus ligas hasta empresas “factureras” en Piedras Negras.
Saltillo, Coahuila, MÁS. – La candidata del Movimiento Ciudadano, Mónica Escalera, reve...
- 3/dic/2023
Presentó un punto de acuerdo para que el SAT establezca un protocolo de acción con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera contra las empresas que facturan operaciones simuladas y las que deducen dichas operaciones
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- 29/nov/2023
López Obrador reconoció que deben de existir algunas pero “es la excepción, no la regla”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya no hay empresas que emiten facturas de operaciones ficticias, simuladas o inexistentes, conocidas co...
- 23/oct/2023
Con estas denuncias ya suman doce los expedientes que se han llevado ante la Fiscalía General de Justicia, en el presente año
Ciudad Victoria, Tamaulipas. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), Raúl Hernández Chavar...
- 13/abr/2023
El presidente López Obrador señaló que no se ha avanzado en las denuncias contra empresas “factureras”; reiteró su llamado a reformar este poder.
Al manifestar que "todo es dinero, influyentismo", el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó q...
- 2/ene/2023
No sé si sea el más rico, pero ese ministro fue encargado de un despacho fiscal que defendía a empresas extranjeras, expresó López Obrador.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el auge de las factureras y la condonación de impues...
- 31/may/2022
Pese a la investigación en el tema del que sería el aeropuerto en Texcoco, tiene contratos en Dos Bocas.
Hugo Bello Valenzo, dirigente del Sindicato Libertad y quien fue detenido en agosto de 2020 acusado de secuestro exprés, además de ser investi...
- 10/nov/2021
Gerardo Fragozo Díaz, Administrador, respondió que se están auditando los ejercicios del 2016 a 2020.
La Auditoría Fiscal Federal realiza actualmente una investigación a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) por el ejercicio 2016-2020 y ant...
- 16/ago/2021
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, afirmó que el uso de empresas factureras por parte de Morena durante los años 2014 a 2019, es un ejemplo de la doble moral y del doble discurso del p...
- 14/jun/2021
Rodolfo Peregrina denunció a Higuera, él es administrador de asuntos penales y especiales en el SAT
CIUDAD DE MÉXICO,- El club Guadalajara está al tanto de las investigaciones que realiza la SEIDO sobre José Luis Higuera, de quién se presume tiene...
- 12/mar/2021
Sorteos, criptomonedas, factureras y donaciones ya están en la mira
Para asegurar unas elecciones libres de lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vigilarán las operaciones de ...
- 26/feb/2021
Entra en vigor guía antilavado; vigilan bancos y casas de bolsa
Bancos, casas de bolsa y de cambio, así como otras entidades del sistema financiero tendrán que poner lupa especialmente sobre operaciones de empresas de reciente creación, factureras...
- 24/feb/2021
Tendrán que poner lupa especialmente sobre operaciones de empresas de reciente creación
CIUDAD DE MÉXICO.- Bancos, casas de bolsa, casas de cambio y demás entidades del sistema financiero, tendrán que poner lupa especialmente sobre operaciones de ...
- 2/dic/2020
El titular del Ejecutivo agradeció al sector empresarial porque están de acuerdo con "poner orden".
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la Iniciativa Privada se busca un acuerdo con la reforma para eliminar la subcontratación...
- 28/nov/2020
El ex secretario general adjunto del PRI sigue acusado en la Operación Zafiro
SALTILLO COAH-. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dio a conocer que, mediante la resolución de un tribunal de apelación, se confirmó la sentencia cond...
- 27/nov/2020
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dio a conocer que mediante la resolución de un tribunal de apelación, se confirmó la sentencia condenatoria por el delito de peculado contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez con la pena impuesta por 3 años...
- 27/oct/2020
Ernesto Vargas, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados hizo una denuncia pública en la comparecencia de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, pidiendo que se abran procesos a los res...
- 9/sep/2020
Si un contribuyente tiene alguna deuda fiscal o estuvo señalado por realizar operaciones simuladas, no podrá cancelar su RFC, hasta en tanto cubra lo que debe.
Las empresas con algún tipo de deuda fiscal e incluso las factureras, no podrán cancela...
- 31/jul/2020
El director general de la Cooperativa de Cruz Azul planteó una estrategia con sus subordinados para financiar a base de facturas la campaña de Alejandro Murat en 2016
Guillermo "Billy" Álvarez, director general de la Cooperativa La Cruz Azul, plan...
- 21/jul/2020
Raúl Ramírez Castañeda afirmó que trabajan en ordenes de aprehensión varias de ellas referente a la utilización de empresas factureras o con servicios simulados.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) del Gobierno de...
- 14/jul/2020
"Nosotros en lo que corresponde a diciembre del año pasado hasta julio (del 2020), tenemos alrededor de 30 mil millones de pesos de acuerdos reparatorios que se han cubierto, iniciados con empresas que decidieron regularizar su situación fiscal"
C...
- 29/jun/2020
La nueva disposición tiene de fondo seguir avanzando en la prevención del lavado de dinero y el combate a operaciones simuladas que usan las factureras
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) contará con datos actualizados de socios y acci...
- 29/jun/2020
El partido y el aparato gubernamental se preparan para dar la pelea en los comicios
SALTILLO, COAH.- Aunque reconoció que el combate a las empresas denominadas “factureras”, es positivo para el país, el Director del Instituto de Estudios Emp...
- 26/jun/2020
no hay crimen perfecto
Por no haber atacado a tiempo a las factureras, permearon en todas las actividades económicas como la "humedad" y amenazan con extenderse como una pandemia por América Latina, afirma el procurador Fiscal de la Federación, Ca...
- 24/jun/2020
En la conferencia de prensa mañanera, informó que las autoridades fiscales interpusieron siete querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los principales grupos que realizaron este delito.
Bajo la consigna de "se acabó la fies...
